| 1.事實發生日:102/04/15 2.發生緣由:董事會決議通過102年股東常會之召集事宜 3.因應措施: 公告事項：一、董事會決議日期：民國102年4月15日。二、股東會開會時間：民國102年6月28日下午二時整。三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。四、會議事項： （一）報告事項： 1.本公司101年度營業報告書。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.本公司對子公司背書保證辦理情形報告。 （二）承認事項： 1.承認本公司101年度各項決算表冊案。 2.承認本公司101年度盈餘分配案。 （三）討論事項： 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 （四）選舉事項：改選董、監事。 （五）臨時動議。五、本公司101年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：(1)現金股利：擬定每 股分配0.5元，計新台幣12,689,400 元，分配至元為止，元以下捨去，俟 本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。 (2)員工紅利發放現 金計新台幣600,000元。(3)董監酬勞發放現金計新台幣300,000元。六、依公司法第165條規定，自102年4月30日至102年6月28日止，停止股票過戶 登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於102年4月29日 (星期 一)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部 (地址： 台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。七、其他應公告事項： （一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於102年4月22日上午 九點起至102年5月2日 下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面 提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理 提案處所：鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。 （二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者， 請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不 足仟股之股東召集通知則以公告為主。 （三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會 開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路 319 號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 （四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代 理部。八、特此公告。 4.其他應敘明事項:無 |
