公告序號：1

主旨：泛亞工程建設股份有限公司董事會召開102年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/18

停止過戶日期起日：102/04/20

停止過戶日期迄日：102/06/18

公告內容：

中華民國102年04月17 日泛（股）字第102-00417號

主旨：泛亞工程建設股份有限公司董事會召開102年股東常會公告

依據：公司法、證券交易法相關法規及本公司102年03月21日第17屆第05次董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國102年6月18【星期二】下午2時30分整

二、開會地點：臺北市大安區忠孝東路4段219號7f、4段221號7f  泛亞總公司會議室

三、會議主要內容：

（一）、報告事項：

1.101年度營業狀況報告。

2.監察人查核101年度決算表冊報告。

（二）、承認事項：

1.101年度財務決算書表。

2.101年度盈餘分配案。

（三）、討論事項：

1. 101年度盈餘轉增資案。

2. 公司章程修訂案。

（四）、其他議案及臨時動議。

四、盈餘分配主要內容：

盈餘提撥新台幣90,424,090元轉增資發行新股9,042,409股，每仟股無償配發約90股。盈餘提撥新台幣80,376,962

元發放現金股利，每股配發現金股利0.8元，俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，另訂配（股）息基準日。

五、依公司法第165條規定自民國102年04月20日起至102年06月18日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股

票尚未辦理過戶之股東，務請於102年04月19日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理人：中國信託

商業銀行代理部（地址：臺北市重慶南路1段83號5f，電話：02-2181-1911）辦理股票過戶手續。

六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理人中國信託商業

銀行代理部查詢。

七、特此公告。