公告序號：1

主旨：本公司董事會決議召開一○一年度股東常會相關事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/22

停止過戶日期起日：102/04/24

停止過戶日期迄日：102/06/22

公告內容：

102年董事會召開股東會之公告

一.董事會決議日期:102.04.19

二.股東會召開日期:102.06.22

三.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰39號，悅華大飯店會議廳。

四.召集事由:

(壹)、101年報告事項：

101年業務及財務報告

101年公司經營目標與檢討

101年轉投資企業營運概況

101年度資金狀況表

101年會計師事務所審計報告書

101年度財務四大表

101年度合併四大表

(貳)、承認事項：

一、101年度營業決算，提請  議決案。

二、 監察人審查101年決算報告

(參)、102年報告事項：

102年經營目標與計畫

102年環境分析及經營目標

102年擴充設備投資計劃

102年損益預測表

102年度資金預測表

102年推動國際會計準則(ifrs)

(肆)、討論事項：

一、101年度盈餘分配案，提請  議決案。

二、大陸浙江頂昌汽車部件有限公司增資案，提請  議決案。

三、pt.tokai rika safety indonesia投資案，提請  議決案。

四、pt.otscon safety indonesia技資案，提請  議決案。

五、銀行額度申請與展延，提請  議決案。

六、101年內控制度及執行，提請  議決案

七、擬修訂本公司「資金貸與」及「背書保證」部份條文，提請  議決案。

八、擬修訂本公司「董事會議事辦法」，提請  議決案。

九、修正「股東會議事規則」部分條文，提請  議決案。

十、102年股東常會召開事由、開會時間及地點，提請  議決案。

(伍)、臨時動議

(陸)、散會