公告序號：1 主旨：合盈光電董事會決議召開一○二年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：102/06/25 停止過戶日期起日：102/04/27 停止過戶日期迄日：102/06/25 公告內容： 一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 合盈光電董事會決議召開一○二年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年4月10日董事會決議辦理。 五、公告事項： （一）開會日期：102年6月25日 （二）停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： （三）開會時間：10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制) 開會地點：台中市中部科學園區科雅路18號(本公司三樓c會議室) （四）會議召集事由： 1.報告事項： (1)本公司101年度營業狀況報告。 (2)監察人審查本公司101年度各項決算表冊報告。 2.承認事項： (1)承認101年度營業報告及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 原因說明： ＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元， 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) ＊預擬配股(總額)： 盈餘－0股，每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元 ＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 ＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ ＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) ＊董監事酬勞(元)：0 ＊其他：無 3.討論事項： (1)修訂本公司章程案。 4.選舉事項：●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他 5.其他議案：●無○有 6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：102年4月26日17時00分前(24小時制) （二）辦理過戶機構名稱：本公司股務室 地址：台中市中部科學園區科雅路18號3樓 電話：02-25659188 （三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月26日(星 期五)下午五時前親臨本公司股務室(台中市中部科學園區科雅路18號3 樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月26日（最後過戶日） 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦 理過戶者，本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 （四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公 司擬訂於民國102年4月25日起至民國102年5月5日止受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年5月5日17時前寄（送）達並 敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：合盈光電股份有限公司 財務部(台中市中部科學園區科雅路18號3樓) 八、其他應公告事項： ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股 東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會 通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或 於當日前往出席股東常會。（電話：02-25659188）。持股滿一仟股以上之 股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請 書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢。 ＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前 依規定將相關資料送達合盈光電股份有限公司(台中市中部科學園區科雅路 18號3樓)，電話：02-25659188，並副知證基會。 ＊本次股東常會未發放紀念品。 九、特此公告 以上公告係由合盈光電公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事 後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 |
