公告序號：1 主旨：董事會決議召開102年度股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：102/06/25 停止過戶日期起日：102/04/27 停止過戶日期迄日：102/06/25 公告內容： 一、會議時間：中華民國102年6月25日（星期二）上午九時整。 二、開會地點：台北市南港路二段97號5樓會議室。 三、會議事項： (一)報告事項： 1.101年度營業及財務報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.修訂本公司『董事會議事規則』案。 4.股東提案狀況報告。 5.其他報告事項。. (二)承認事項： 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認101年度虧損撥補表案。 (三)討論事項一： 1.修訂本公司『章程』案。 2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 3.辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。 (四)選舉事項-改選董事及監察人案。 (五)討論事項二： 1.解除董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議。 (七)散會。 四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自102年4月27日(星期六)起 至102年6月25日(星期二)止停止過戶登記，現場過戶請於102年4月 26日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構統一綜合證 券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續，(地址：臺北市東興 路8號地下1樓，電話：02-27463797)。掛號郵寄者以102年4月26日 (最後過戶日)郵戳為憑。 五、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依 據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知 本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw) ，屆時通知書及委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人統一 綜合證券股份有限公司查詢，電話：(02)2746-3797。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前 依規定將相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓) 電話(02)27863717，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 七、本次股東常會如有選舉事項其委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份 有限公司股務代理部。 八、擬訂102年4月25日至102年5月6日下午5時止為股東提案及 獨立董事候選人提名受理期間，依法規定請持有已發行股份總數1%以上股 東，以書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽 名後，親洽或郵寄（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日 前，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」、「獨立董事候選人提名 函件」字樣及以掛號函件寄送）受理處所：金運科技股份有限公司 （地址:台北市南港路二段97號3樓）電話(02)27863717。 九、特此公告。 |
