公告序號：1

主旨：補充公告-本公司董事會決議召開一○二年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/25

停止過戶日期起日：102/04/27

停止過戶日期迄日：102/06/25

公告內容：

1.依公司法及本公司章程第十條之規定，股東會由董事會召開，提請討論召集

股東常會之相關事宜。

2.預訂股東常會召開日期為中華民國102年6月25日（星期二）上午十時，地點

為新北市三重區溪尾街92號6樓（本公司612會議室）。

3.召集事由如下：

（1）報告事項：

1.一○一年度營業報告

2.監察人審查一○一年度決算表冊報告

3.修訂「董事會議事規則」案

（2）承認事項：

1.一○一年度決算表冊案

2.一○一年度虧損撥補案

（3）討論事項：

1.修訂「資金貸與他人作業程序」案

2.修訂「背書保證作業程序」案

3.修訂「股東會議事規則」案

（4）臨時動議

（5）散會

4.股票停止過戶時間：中華民國102年4月27日至102年6月25日止。

5.其他應敘明事項：

(1)依公司法第172條之1規定、本公司擬訂於102年3月14日起至102年3月25日

止，受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有1%以上股東，就本

股東會有意提案請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人方式，以

備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處所：商杰股份有限公司

（地址：新北市三重區溪尾街92號6樓）電話：(02)2280-9668。