公告序號：1 主旨：補充公告本公司董事會決議召開民國102年股東會相關事宜 股東會種類：股東常會 開會日期：102/06/20 停止過戶日期起日：102/04/22 停止過戶日期迄日：102/06/20 公告內容： 依據：依公司法及證券交易法之相關規定及本公司一ｏ二年五月八日董事會決議辦理。 公告事項： 一、開會時間：一ｏ二年六月二十日(星期四)上午九時整。 二、開會地點：新北市土城區中央路四段2號11樓(本公司會議室)。 三、會議主要內容： (一)、報告事項 第一案：一ｏ一年度營業報告。 第二案：監察人審查一ｏ一年度決算表冊報告。 第三案：修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 (二)、承認事項 第一案：一ｏ一年度財務報表案。 第二案：一ｏ一年度盈餘分配案。 (三)、討論及選舉事項： 第一案：修訂「資金貸與他人管理作業程序」案，提請 討論。 第二案：修訂「背書保證管理作業程序」案，提請 討論。 第三案：選舉本公司董事、監察人案，提請 選舉。 第四案：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。 (四)其他議案及臨時動議。 1、依公司法第一六五條規定，停止過戶日期自一ｏ二年四月二十二日至一ｏ二年六月二十日止，停止辦理股票過 戶登記。 2、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構大華證券股 務代理部洽詢補發（電話：02-23892999）。 3、依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方 式為之，故本公司對持股未滿一千股股東 不另寄送開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向大華證券股份有限公司股務代理機構洽詢。 4、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會30日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新 北市土城區中央路四段2號11樓-本公司會議室)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 5、本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。 6、特此公告。 |
