公告序號：1 主旨：召開102年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：102/06/25 停止過戶日期起日：102/04/27 停止過戶日期迄日：102/06/25 公告內容： 中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告 中華民國一○二年五月一十五日 財字第1020515001號 主旨：中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告 依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年4月12日召開之一○二年 第二次董事會及102年5月14日召開之一○二年第三次董事會決議辦理。 公告事項： 一、開會時間：中華民國一○二年六月二十五日(星期二)下午二時 二、開會地點：新北市汐止區新台五路一段100號22樓(大會議室) 三、會議召集事由： (一)報告事項：1.公司一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (二)承認事項：1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○一年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.修改公司章程案。 2.擬辦理減資返還股本案。 (四)其他議案及臨時動議： 四、依公司法第172條之1規定：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以三百字為限。本 公司訂於一○二年四月一十六日起至一○二年四月二十六日止受理股東就 本股東常會之提案，符合資格之股東如欲提出議案者，務請於上述期間依 規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址送達受理提案處 所：中華國際通訊網路股份有限公司【地址：新北市汐止區新台五路一段 100號22樓；電話：（○二）二六九六七八九○】。 五、依照公司法第一六五條之規定，本公司自一○二年四月二十七日起至六月 二十五日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶 之股東務請於一○二年四月二十六日(星期五)下午五時以前駕臨或郵寄(以 郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北 市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2181-1911)辦理過戶手續。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，應 書明股東戶號及戶名逕向本公司股務代理機構查詢。 七、除分函各股東外，特此公告。 |
