公告序號：2

主旨：公告召開本公司一○二年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/24

停止過戶日期起日：102/04/26

停止過戶日期迄日：102/06/24

公告內容：

依據：依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司一○二年四月十一日董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：中華民國一○二年六月二十四日(星期一)下午二時正。

二、開會地點：新北市汐止區新台五路一段九十號二十四樓c棟。

三、議事內容：

(一)報告事項：

1.一○一年度營業報告書。

2.一○一年度監察人查核報告書。

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一。

(二)承認事項：

1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司一○一年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

3.改選董事、監察人案。

(四)其他議案及臨時動議。

四、依公司法第165條規定自一○二年四月二十六日起至一○二年六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有

本公司股票尚未過戶之股東，現場過戶請於一○二年四月二十五日(星期四)下午五點前親臨台北市建國北路一段九

十六號b1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理，掛號郵寄者以一○二年四月二十五日(星期四)郵戳為憑。

五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽詢台新國際商業銀行股務代理部

（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集通知得以輸入

公開資訊觀測站之公告方式為之。

六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送

達本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓，電話：02-26961255)。

七、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一○二年四月二十七日起至一○二年五月六日受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於一○二年五月六日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股

東會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送，以利董事會審查及回覆審查結果。

八、除分函通知各股東外，特此公告。