| 1.董事會決議日期:99/09/13 2.股東臨時會召開日期:99/11/01 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心) 4.召集事由:討論事項 1)申請撤銷公司股票公開發行案。 2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」 及「背書保證作業程序」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:99/10/03 6.停止過戶截止日期:99/11/01 7.其他應敘明事項: (一)辦理過戶手續： 1）辦理過戶日期時間：99年10月2日16時30分前(24小時制) 2）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部 3）辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段九十六號b1 4）辦理過戶機構電話：(02)2504-8125 5）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年10月2日前 親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(台北市建國 北路一段九十六號b1) ，辦理過戶手續，因最後過戶日為假日，務請 股東提前於營業日辦理股票過戶手續。掛號郵寄者以民國99年10月2 日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份 有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料 逕行辦理過戶手續。 6）其他：凡參加台灣證券集中保管結算所股份有限公司集中辦理過 戶者，本公司將依台灣證券集中保管結算所股份有限公司送交之資料 逕行辦理過戶手續。 (二)其他應公告事項： 開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收 到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司 股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：(02)2504-8125）。 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東， 其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另 行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代 理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股 東臨時會。（電話：(02)2504-8125）。持股滿一仟股以上之股東其 開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請 書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理 人台新國際商業銀行股務代理部洽詢。 |
