主旨：公告召開九十三年股東常會

依據：依公司法、證券交易法及相關法令暨本公司董事會決議辦理。

公告事項: 壹.董事會決議日期:中華民國九十三年四月二十二日。

貳.股東會召開日期:中華民國九十三年六月二十九日(星期二)下午 二時正。

參.股東會召開地點:台北縣土城市土城工業區復興街十一號二樓會 議室。

肆.召集事由:一、報告事項：(一)九十二年度營業報告。(二)監察人 審查九十二年度決算表冊。(三)赴大陸投資案。二、承認事項：(一 )本公司九十二年度財務決算表冊。(二)本公司九十二年度盈餘分派 案。三、討論事項:(一)本公司九十二年度盈餘、員工紅利轉增資發 行新股，提請討論案。(二)修訂「公司章程」部分條文，提請討論 案。(三)本公司申請股票上櫃，提請討論案。(四)本公司申請股票上 櫃依規定提撥比例對外公開承銷之股票，擬以現金增資發行新股為 之，提請討論案。四、其他議案及臨時動議

伍、本公司九十二年度盈餘分派案及增資發行新股案業經董事會九 十三年四月二十二日會議決議如下:一、現金股利每仟股分派新台幣 捌佰元整，經提請股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日。二 、本公司擬由未分配盈餘提新台幣67,451,910元轉增資發行新股 6,745,191股，其中員工紅利轉增資新台幣8,301,910元發行新股830, 191股，盈餘轉增資新台幣59,150,000元發行新股5,915,000股。三、 本次發行新股按配股基準日股東名冊所載之股東持股比例，盈餘轉 增資每仟股無償配股130股，配發不足一股之畸零股得由股東自行 拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股改發現金 至元為止(元以下捨去)，並統由董事長洽特定人按面額承購之。四 、本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。五、經提請股東 常會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日。六 、有關增資計劃及其他有關事項如經主管機關修正或因應客觀環境 而需修正時，授權董事會全權處理。

陸、停止過戶期間：茲依公司法第一六五條規定，自九十三年五月 一日起至六月二十九日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票 尚未過戶之股東，務請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時前 駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為準）本公司股務代理機構-建華證 券股務代理部（台北市博愛路57號3樓）辦理過戶手續。

柒、開會通知書於股東會召開三十日前寄發各股東，屆時未收到者 ，請逕向建華證券股務代理部，洽詢電話：(０二)二三八一六二八八 。

捌、除分函通知各股東外，特此公告。

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