主旨：鐵研科技股份有限公司召開102年第一次股東臨時會相關事項公告

股東會種類：股東臨時會

開會日期：102/11/05

停止過戶日期起日：102/10/07

停止過戶日期迄日：102/11/05

公告內容：

一、依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年8月26日董事會決議辦理。

二、公告事項：

（一）開會日期：102年11月5日

（二）停止股票過戶起訖日期：102年10月7日至102年11月5日止

（三）開會時間：9時0分(24小時制)

　開會地點：桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號(本公司會議室)

（四）會議召集事由：

　1.討論事項(一)：

　 (1) 出售海湖廠之土地與廠房案

　2.選舉事項：董事及監察人全面改選案。

　3.討論事項(二)：

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

4.其他議案及臨時動議。

5.散會。

三、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶方式：依公司法第165條規定，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者，因最後過戶日102年10月

6日適逢例假日，故請提前於102年10月04日(星期五)下午四時前親臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以截至102年10

月04日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登

記。

(二)其他：凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票

過戶手續。

四、其他應公告事項：

(一)股東常會開會通知書及委託書將於開會前十五日寄發，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構【日盛證

券股份有限公司股務代理部】洽詢補發。(地址：110台北市重慶南路一段10號11樓；電話：(02)2382-6789)。

(二)依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以輸入公開資

訊觀測站之公告方式為之，不另行寄發，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書

，或請攜帶身分證及印鑑於當日前往出席股東會。

(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會二十三日前，檢附相關資料送達本公司(地

址：338桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為日盛證券(股)公司股務代理部。

(五)依公司法第209條規定擬請本次股東臨時會解除董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。

五.特此公告