| 公告序號：1 主旨：本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告 公告內容：壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計24,000,000股，每股面額新臺幣10元乙案，業經金 融監督管理委員會102年10月2日金管證發字第1020039999號函核准申報生效在案。 貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後： 一、公司名稱：群光電能科技股份有限公司 二、本公司所營事業： 1.cc01030 電器及視聽電子產品製造業。 2.f113020 電器批發業。 3.f113050 電腦及事務性機器設備批發業。 4.f119010 電子材料批發業。 5.f213010 電器零售業。 6.f213030 電腦及事務性機器設備零售業。 7.f219010 電子材料零售業。 8.f401010 國際貿易業。 9.cc01080 電子零組件製造業。 10.ce01010 一般儀器製造業。 11.e605010 電腦設備安裝業。 12.ja02010 電器及電子產品修理業。 13.i501010 產品設計業。 14.cc01040 照明設備製造業。 15.e603090 照明設備安裝工程業。 16.zz99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、本公司所在地：新北市五股區五權五路2號。 四、董事、監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。 五、訂定章程之年、月、日：民國97年12月31日訂定，民國102年6月18日第6次修正。 六、原股份總額及已發行股數及金額：本公司資本總額定為新臺幣5,000,000,000元，分為500,000,000股，每股面 額新臺幣10元整，分次發行；已發行股份總額為新臺幣3,293,786,450元，分為329,378,645股，每股面額新臺幣10 元整，均為普通股。 七、公告方式：公告於公開資訊觀測站。 八、本次現金增資發行新股總額、每股面額及其發行條件： 1.現金增資總額新臺幣240,000,000元，每股面額10元，計發行新股24,000,000股。 2.依公司法第267條規定，保留發行新股之15%，計3,600,000股由本公司員工承購，員工放棄或承購不足之部份， 董事會授權董事長洽特定人認購之；其餘20,400,000股，依證券交易法第28條之1及102年6月18日股東常會決議及 相關申請初次上市承銷新股制度規定，由原股東全數放棄認購，全數委由證券承銷商，依初次上市承銷新制之相關 規定，辦理上市前對外公開承銷。對外公開承銷承購不足部份，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再 行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.現金增資發行價格：本次現金增資價格採溢價發行，惟實際發行價格將由本公司董事長依市場狀況及承銷方式洽 證券承銷商共同議定之，並於議定後依規辦理公告。 4.本次現金增資所發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。 九、增資發行後股份總數為普通股353,378,645股，每股面額10元，實收資本額為新臺幣3,533,786,450元整，均為 記名式普通股。 十、增資計劃用途：償還銀行借款。 十一、股票簽證機構：不適用，本次發行新股全數採無實體方式發行。 十二、主辦承銷機構：元大寶來證券股份有限公司。 十三、股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。 十四、股款代收機構： (一)員工認股代收機構：華南商業銀行南京東路分行。 (二)詢價圈購與公開申購代收機構：第一商業銀行世貿分行。 (三)委託存儲專戶機構：華南商業銀行懷生分行。 十五、公開說明書之陳列處所及索取方式： (一)陳列處所：除依規定送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 (二)索取方式：請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw)下載。 十六、本次現金增資發行新股之認股繳款期間： (一)詢價圈購期間：102/10/28~102/10/31。 (二)公開申購期間：102/10/29~102/10/31。 (三)員工認股繳款日：102/11/04~102/11/05。 (四)詢價圈購繳款日：102/11/05。 (五)公開申購股款扣繳日：102/11/01。 (六)特定人認股繳款日：102/11/06。 (七)增資基準日：102/11/07。 十七、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指 定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實 體發放，股款繳納憑證終止上市日期及股票發放日期將另行公告。 參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」http://mops.twse.com.tw）查詢 。 肆、特此公告。 |
