| 公告序號：1 主旨：合盈光電董事會決議召開102年第2次股東臨時會公告 股東會種類：股東臨時會 開會日期：102/12/31 停止過戶日期起日：102/12/02 停止過戶日期迄日：102/12/31 公告內容： 一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年11月28日董事會決議辦理。 二、公告事項： （一）開會日期：102年12月31日 （二）停止股票過戶起訖日期：102年12月2日至102年12月31日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： （三）開會時間：10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制) 開會地點：台中市中部科學園區科雅路18號(本公司三樓會議室) （四）會議召集事由： 1.討論事項：(1)現金增資股票溢價之資本公積發放現金案。 ＊預擬配發現金(股利)：1.559322元／股 (即每壹股盈餘分配0.0000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放1.559322元) 2.選舉事項：●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他 3.其他議案：●無○有 4.臨時動議： 三、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：102年11月29日17時00分前(24小時制) （二）辦理過戶機構名稱：本公司股務室 地址：台中市中部科學園區科雅路18號3樓 電話：02-25659188 （三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日102年12月1日 適逢例假日，故請於民國102年11月29日(星期五)下午五時前親臨本公司股務室(台中市 中部科學園區科雅路18號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年11月29日(最後 過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 （四）其他： 四、其他應公告事項： ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股 東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發 開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會 事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-25659188）。持股滿一 仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時 未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公 司股務室洽詢。 ＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23 日前依規定將相關資料送達合盈光電股份有限公司(台中市中部科學園區 科雅路18號3樓)，電話：02-25659188，並副知證基會。 ＊本次股東臨時會未發放紀念品。 五、特此公告以上公告係由合盈光電公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽 不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 |
