| 公告序號：1 主旨：本公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告-新增股款代收機構、對外公開銷售受理時間及繳款期間 公告內容：一、本公司為配合股票初次上櫃前辦理現金增資新台幣46,410,000元，發行普通股4,641,000股，每股面額新台幣1 0元，業經金融監督管理委員會102年12月13日金管證發字第1020051215號函申報生效在案。 二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下： (一)公司名稱:緯創軟體股份有限公司 (二)所營事業: i301010資訊軟體服務業 i301030電子資訊供應服務業 i301020資料處理服務業 e605010電腦設備安裝業 f118010資訊軟體批發業 f218010資訊軟體零售業 i199990其他顧問服務業 zz99999除許可事業外，本公司得經營法令非禁止或限制之業務 (三)已發行股份總額及每股金額:登記資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股10元，已發行股份總額 為371,240,220元，分為37,124,022股，每股10元，另50,000,000元，5,000,000股，每股面額10元，係預留供認股 權憑證行使認股權時使用。 (四)本公司所在地:台北市仁愛路三段136號15樓之1。 (五)公告方式:揭露於公開資訊觀測站。 (六)董事及監察人之人數及任期:董事九名(含獨立董事三名)，任期為三年。 (七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件： 1. 本次現金增資發行新股4,641,000股，每股面額新台幣10元。 2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%計465,000股供員工認購外，其餘計4,176,000股依證 券交易法第28條之一及相關申請初次上櫃承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法 第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中 華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3. 現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。 4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。 (八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣417,650,220元整，每股面額新台幣10元 ，計41,765,022股，均為記名式普通股。 (九)增資計劃用途：充實營運資金。 (十)本次公司股票全面採無實體發行。 (十一)股款代收機構： 1.員工認股：中國信託銀行市府分行。 2.詢價圈購及公開申購：合作金庫銀行城內分行。 3.委託存儲專戶機構:中國信託銀行營業部。 (十一)對外公開銷售受理時間： 1.詢價圈購期間：102年12月25日至102年12月30日。 2.公開申購期間：102年12月26日至102年12月30日。 (十二)繳款期間： 1.員工認股繳款日期：102年12月31日至103年01月02日。 2.公開申購扣款日期： 102年12月30日。 3.詢價圈購繳款日期： 103年01月03日。 4.特定人認股繳款日期：103年01月06日。 (十三)主辦承銷商：凱基證券股份有限公司 (十四)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十五)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得 請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表 請至「公開資訊觀測站」查詢。 四、特此公告。 |
