| 公告序號：2 主旨：大中票券金融股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：103/05/06 停止過戶日期起日：103/03/08 停止過戶日期迄日：103/05/06 公告內容： 大中票券金融股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告 主 旨：大中票券金融股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告 依 據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司103年2月21日董事會決議辦理。 公告事項： 一、開會時間及地點：本公司訂於103年5月6日(星期二)下午二時三十分假台北 市松山區敦化北路88號4樓會議廳。 二、會議主要內容： 1、報告事項： （1）、本公司102年度營業概況報告案。 （2）、監察人審查本公司102年度決算報告案。 2、承認事項： （1）、承認102年度營業報告書及財務報表案。 （2）、承認102年度盈餘分配案。 3、討論事項： （1）擬修訂本公司「取得或處份資產處理規則」部分條文內容討論案。 4、其他議案及臨時動議。 三、本公司103年度盈餘分配案業經董事會決議，擬提撥新臺幣225,116,292 元，每股配發0.52元現金股利，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配 息基準日分配之，本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元 所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調 整，至符合現金股利分配總額。 四、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下： （1）股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 （2）提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均 不列入提案。 （3）受理期間：103年2月27日起至103年3月10日止受理股東就本股東常會 之提案，凡有意提案之股東請於103年3月10日下午4時前提出並敘明聯 絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需 於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣）。 （4）受理處所：大中票券金融股份有限公司（地址：105台北市松山區敦化 北路88號4樓）電話：（02）2778-5577及聯絡人：蔡雪華。 （5）該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 （6）本公司董事會得不列入議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百 分之一股份者。3.該議案於公告受理期間外提出者。 五、依公司法第一六五條規定，自103年3月8日至103年5月6日為停止股票過戶 期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於103年3月7日（星期 五）下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日102年3月7日郵 戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（100台 北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789）辦理股票過戶登 記俾可享出席股東常會之權利。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日前依規定將 相關資料送達本公司 七、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公 司股務代理機構洽詢。 八、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。 九、除分函通知各股東外，特此公告。 |
