| 公告序號：1 主旨：麥寮汽電股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：103/06/05 停止過戶日期起日：103/04/07 停止過戶日期迄日：103/06/05 公告內容： 一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨：麥寮汽電股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告。 四、依據：依本公司民國103年3月7日董事會決議辦理。 五、公告事項： (一)開會日期：103年6月5日 (二)停止股票過戶起訖日期：103年4月7日至103年6月5日 (三)開會時間：14時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間：13時00分(24小時制) 開會地點：台北市敦化北路201號台塑大樓前棟2樓會議室 (四)會議召集事由 1.報告事項： (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算報告。 (3)本公司法人股東改派代表人擔任董事職務報告。 2.承認事項： (1)為依法提出本公司102年度決算表冊，請承認案。 (2)為依法提出本公司102年度盈餘分派之議案，請承認案。 ●已公告盈虧撥補。 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) ﹡預擬現金股利：2.7元/股 ﹡預擬配股：0股、每股配發0元 ﹡特別股股利：0元/股，可參與配發普通股0股 ﹡另擬現金增資0元0股，認購率0% ﹡員工現金紅利： 0元，員工股票紅利：0元 ﹡董監事酬勞(元)：0 ﹡其他：無 3.討論事項： (1)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 (2)為擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。 4.選舉事項：○無●有 *為本公司董事、監察人任期已屆滿，請依法改選案。 採用累積投票制選任董監事：●是○否 5.其他議案：●無○有 6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： (一)辦理過戶日期時間：103年4月6日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱：本公司股務組。 地址：台北市敦化北路201號後棟1樓。 電話：02-27189898。 (三)辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年4月3日17時前(因最後過戶日103年4月4日至4月6日適逢連 續假日，故提前至103年4月3日)親臨本公司股務組辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月6日（最後過戶日）郵戳 日期為憑(本公司股務組地址：台北市敦化北路201號後棟1樓，電話：02-27189898)。 (四)其他：無。 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月28日起至民國103年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案 ，凡有意提案之股東務請於民國103年4月7日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：105-08台北市敦化北路201號後棟1樓，本公司股務組。 八、其他應公告事項： (一)股東開會通知書及委託書將於股東常會前30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份 證字號或統一編號，逕向本公司股務組洽詢（電話：02-27189898）。 (二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市敦化北路 201號後棟1樓本公司股務組，電話：02-27189898，並副知證基會。 (三)現金股利俟股東常會決議通過，再行訂定配發基準日辦理發放。 (四)本次股東常會未發放紀念品。 九、特此公告。 |
