主旨：召開103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/05/23

停止過戶日期起日：103/03/25

停止過戶日期迄日：103/05/23

公告內容：

高橋證券股份有限公司董事會召開103年股東常會公告

主旨：召開103年股東常會公告

依據：公司法、證券交易法等相關規定及本公司103年03月13日第九屆第四次董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：中華民國103年5月23日（星期三）下午三時正

二 開會地點：中壢市中山路88號勝利天廈4樓

三、會議主要內容：

(一)報告事項：

(1)102年度營業報告。

(2)監察人審查102年度決算表冊報告。

(二)承認事項：

(1)102年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)102年度盈餘分配案。

四、102年度盈餘分配案，業經董事會擬定自可分配盈餘中提撥新台幣30,962,514元分派，每股分配現金股利0.647

元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日暨發放日期。

五、停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，茲訂定自103年3月25日起至103年5月23日止停止股東名簿記載之變

更，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年3月24日下午五時以前（郵寄過戶者以郵戳日期為準）

至本公司股務室（中壢市中和路九十六號，電話03-4224243分機642）辦理過戶手續。

六、開會通知書於股東常會前三十日另行郵寄各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公

司股務室洽詢。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公

司股務室。

八、除分函各股東外，特此公告。