主旨：公告召開本公司一０三年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/14

停止過戶日期起日：103/04/16

停止過戶日期迄日：103/06/14

公告內容：

壹、開會時間：民國一０三年六月十四日（星期六）下午二時正

貳、開會地點：屏東縣恆春鎮墾丁路六號（墾丁凱撒大飯店）

參、會議召集事由：

（一）報告事項

１．本公司一０二年度營業報告。

２．監查人審查本公司一０二年度決算報告。

（二）承認事項

１．承認本公司一０二年度營業報告書暨財務報表案。

２．承認本公司一０二年度盈餘分配案。

（三）討論事項

１．討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

２．討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（四）臨時動議。

肆、股東提案受理處所及時間: 凱撒大飯店股份有限公司財務部(台北市敦化北路一六七號十八樓)，受理期間為

民國一０三年四月七日至一０三年四月十七日。

伍、依公司法第一六五條規定，自民國一０三年四月十六日（星期三）至一０三年六月十四日（星期六）止為停

止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一０三年四月十五日(星期二)下午五時前親臨

或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）至本公司股務代理-中國信託商業銀行代理部（台北市重慶南路一段83號5樓

）辦理股票過戶手續。

陸、開會通知書依法於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到，請逕向本公司股務代理-中國信託商業

銀行代理部洽詢（電話：02-2181-1911）

柒、特此公告

捌、其他應敘明事項：無