公司代號：3684　公司名稱：榮昌

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

榮昌董事會決議召開103年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年2月13日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：103年6月6日

　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月8日至103年6月6日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：09時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

開會地點：新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)

　（四）會議召集事由：

1.報告事項：

1.102年度營業報告書。

2.102年度監察人審查報告書。

3.大陸地區投資情況報告。

2.承認事項：

1.102年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

2.102年度盈餘分派案。

○已公告盈虧撥補

●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）

　原因說明：董事會尚未開會決議

　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，

每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)

　＊預擬配股(總額)：

　盈餘－股，每股配發股利元

　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元

　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股

　＊另擬現金增資元股，認購率％

　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)

　＊董監事酬勞(元)：

　＊其他：

3.討論事項：

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.通過本公司「103年度限制員工權利新股發行辦法」案。

4.選舉事項：●無○有　

目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他

5.其他議案：●無○有　

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：103年4月7日17時00分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部

地址：台北市建國北路一段96號b1

電話：02-25048125

　（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月7日前  親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市建國北路一段96號b1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月7日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

　（四）其他：

七、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月28日起至民國103年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月8日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：(榮昌科技股份有限公司股務室   地址：新北市新店區寶橋路235巷4號3樓

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人-台新國際商業銀行股務代理部 洽詢（電話：02-25048125 ）。

九、特此公告