主旨：長榮空廚董事會決議召開103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/27

停止過戶日期起日：103/04/29

停止過戶日期迄日：103/06/27

公告內容：

一、公告事項

（一）開會日期：103年6月27日

（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日

（三）開會時間：上午11時正

開會地點：桃園縣蘆竹鄉長興路4段63號3樓會議室

（四）會議召集事由：

1.報告事項：

(1)102年度營業報告。

(2)監察人審查102年度決算報告。

2.承認及討論事項：

(1)承認102年度營業報告及財務報表案。

(2)承認102年度盈餘分配案。

(3)討論修訂公司「章程」案。

(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.臨時動議。

（五）本公司102年度盈餘分配擬訂內容如下：

股東紅利為每股配發現金股利新台幣2元，計新台幣200,000,000元，董監事酬勞為新台幣4,200,000元，員工紅利

為現金新台幣16,500,000元。

二、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：103年4月28日17時30分前

(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部

地址：台北市民生東路二段166號2樓

電話：(02)2500-1668

(三)辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而欲辦理過戶之股東，請於4月28日以前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦

理過戶手續，掛號郵寄者以4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

三、其他應公告事項：

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案

，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月18日起至3月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於3月27日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於

信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司股務部﹝地址：10423台北市民生東路二段166號2樓﹞

(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號

或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話：(02)2500-1668）。

(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部，

電話：(02)2500-1668，並副知證基會。

(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務部。