公告序號:1 主旨:利翔航太電子股份有限公司召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/19 停止過戶日期起日:103/04/21 停止過戶日期迄日:103/06/19 公告內容: 中華民國103年3月18日 (103)利翔財字第009號 主旨:利翔航太電子股份有限公司召開103年股東常會公告 依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司103年3月18日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年06月19日(星期四)上午10時00分。 二、開會地點:新竹市科學工業園區研發二路30號三樓。 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1、102年度營業報告。 2、102年度監察人審查報告。 (二)承認事項: 1、承認102年度營業報告書及財務報表案。 2、承認102年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四) 臨時動議。 四、辦理過戶手續: (一)停止股票過戶起訖日期:103年4月21日至102年6月19日。 (二)最後過戶日期時間:103年4月18日(星期五)下午4時30分前。 (三)辦理過戶機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路2段97號b2電話:02-27 02-3999)。 (四)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於103年4月18日(星期五)下午4時30分前(掛號郵寄者 以4月18日郵戳日期為憑),親臨或郵寄至本公司股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手 續。 五、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議 案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年4月14日起至103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於103年4月23日下午5時前寄達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果 ,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:利翔航太電子股份有限公司(地址:新竹科學園區研發二路30號2f,電話:03-5643912-2152,聯絡人 :徐鳳蓮) (二) 本公司102年度盈餘分配,經董事會決議擬不配發股利。 (三) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票 未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代 理機構洽詢補發。 (四) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前(5月11日前)依規定將相關資料送達本公 司(地址:新竹科學園區研發二路30號2f,電話:03-5643912-2152,聯絡人:徐鳳蓮),並副知證基會。 六、特此公告。 |