主旨：利翔航太電子股份有限公司召開103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/19

停止過戶日期起日：103/04/21

停止過戶日期迄日：103/06/19

公告內容：

中華民國103年3月18日

(103)利翔財字第009號

主旨：利翔航太電子股份有限公司召開103年股東常會公告

依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司103年3月18日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國103年06月19日(星期四)上午10時00分。

二、開會地點：新竹市科學工業園區研發二路30號三樓。

三、會議召集事由：

(一)報告事項：

1、102年度營業報告。

2、102年度監察人審查報告。

(二)承認事項：

1、承認102年度營業報告書及財務報表案。

2、承認102年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)    臨時動議。

四、辦理過戶手續：

(一)停止股票過戶起訖日期：103年4月21日至102年6月19日。

(二)最後過戶日期時間：103年4月18日(星期五)下午4時30分前。

(三)辦理過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路2段97號b2電話：02-27

02-3999）。

(四)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於103年4月18日(星期五)下午4時30分前(掛號郵寄者

以4月18日郵戳日期為憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手

續。

五、其他應公告事項：

（一）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議

案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年4月14日起至103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於103年4月23日下午5時前寄達並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果

，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：利翔航太電子股份有限公司（地址：新竹科學園區研發二路30號2f，電話：03-5643912-2152，聯絡人

：徐鳳蓮）

(二) 本公司102年度盈餘分配，經董事會決議擬不配發股利。

(三) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票

未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之)，如未收到者，請逕向本公司股務代

理機構洽詢補發。

(四) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前（5月11日前）依規定將相關資料送達本公

司(地址：新竹科學園區研發二路30號2f，電話：03-5643912-2152，聯絡人：徐鳳蓮)，並副知證基會。

六、特此公告。