主旨：勵威電子股份有限公司公告董事會決議一○三年股東常會召開事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/24

停止過戶日期起日：103/04/26

停止過戶日期迄日：103/06/24

公告內容：

一、董事會決議日期：103/03/25

二、股東會召開日期：103/06/24　上午10：00

受理股東開始報到時間：103/06/24　上午9:30

三、股東會召開地點：勵威電子股份有限公司三樓會議室(新竹市浸水街16號)

四、召集事由：

(1)報告事項

a.報告一○二年度營業狀況

b.監察人審查一○二年度決算表冊報告書

(2)承認事項

a.一○二年度決算表冊承認案

b.一○二年度虧損撥補案

(3)討論暨選舉事項

a.修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案

b.修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案

c.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

d.修訂本公司「背書保證管理作業」案

e.全面改選本公司董事及監察人案

f.解除新任董事及其代表人競業限制案

(4)臨時動議

五、停止過戶起始日期:103/04/26

六、停止過戶截止日期:103/06/24

七、其他應敘明事項：

1.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月25日(星期五)下午5時前親臨本公司股務代理機構

「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月25日（

最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)。

2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸

水街16號，電話：03-5302300)，並副知證基會。

3.本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

4.本次股東常會未發放紀念品。