主旨：泛亞工程建設股份有限公司董事會召開103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/19

停止過戶日期起日：103/04/21

停止過戶日期迄日：103/06/19

公告內容：

泛亞工程建設股份有限公司董事會召開103年股東常會公告

中華民國103年03月27 日泛（股）字第103-00327號

主旨：泛亞工程建設股份有限公司董事會召開103年股東常會公告

依據：公司法、證券交易法相關法規及本公司103年03月27日第17屆第09次董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國103年06月19日 【星期四】下午2時30分整

二、開會地點：臺北市大安區忠孝東路4段219號7f、4段221號7f  泛亞總公司會議室

三、會議主要內容：

（一）、報告事項：

1.102年度營業狀況報告。

2.監察人查核102年度決算表冊報告。

（二）、承認事項：

1.102年度財務決算書表。

2.102年度盈餘分配案。

（三）、 其他議案及臨時動議。

四、盈餘分配主要內容：

盈餘提撥新台幣186,173,139元發放現金股利，每股配發現金股利1.7元，俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後

，另訂配（股）息基準日。

五、依公司法第165條規定自民國103年04 月21日起至103年06月19日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股

票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年04月20日適逢假日，故現場過戶提前至103年04月18日(星期五)下午

5時前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路1段83號5樓 電話：02:2181-1911)辦理過

戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理人中國信託商業

銀行代理部查詢。

七、特此公告。