公告序號:1 主旨:瑪居禮董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 公告內容: (一)開會日期:中華民國一○三年六月二十四日(星期二) (二)開會時間:下午一時三十分整 (三)召開地點:新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區31號 (四)停止股票過戶起訖日期:103 年4 月26 日至103 年6 月24日。。 (五)會議召集事由: 一 報告事項: (1)、一○二年度營業報告。 (2)、一○二年度監察人查核報告。 二 承認事項: (1)、一○二年度營業報告書、財務報表暨合併營業報告書、合併財務報告。 (2)、一○二年度盈虧撥補案。 (三) 討論及選舉事項: (1)、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)、103年董監事任期屆滿改選案。 (3)、解除新任董事競業禁止限制案。 四 臨時動議: (六)股東提案相關事宜: 1.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 2受理期間為自103年4 月18 日至103年4 月28 日止,凡符合資格之本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者 ,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,郵寄者以函件寄達受理處所 為憑,請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送:瑪居禮電波股份有限公司(地址:新北市瑞芳 區頂坪路瑞芳工業區31號)。 (七)其他應敘明事項: 依公司法第一六五條規定,自103年4月26日至103年6月24日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者, 因最後過戶適逢星期假日,請提前於103年4月25日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永 豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛路17號三樓)辦理過戶登記(郵寄過戶者以103年4月25日郵 戳為憑),以維股東權益。 (八)獨立董事候選人提名相關事宜案 1.依公司法第192-1 條規定,持有發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出本次獨立董事候選 人提名名單。 2.本次受股東提案及提名期間:自103年4月18日起至103年4月28日。 3.凡有意提案或提名之股東請於103年4月28日17時前,以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東 會提案函件」或「獨立董事提名函件」寄(送)達受理處所。 5.受理處所:本公司(地址:新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區31號)。 |