主旨：技鼎股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/20

停止過戶日期起日：103/04/22

停止過戶日期迄日：103/06/20

公告內容：

一、董事會決議日期:103/3/27（四）

二、股東常會召開時間: 103/6/20（五）上午十點整。

三、受理股東報到時間: 103/6/20（五）上午九點三十分。

四、地點：新竹市光復路2段2巷47號4樓(本公司會議室)。

五、召集事由：

(一)報告事項

1.102年度營業報告

2.102年度監察人審查報告

(二)承認事項

1.102年度營業報告書及財務報表案

2.102年度盈餘分派案

(三)討論暨選舉事項

1.修訂「取得或處分資產處理程序」案

2.改選董事及監察人案

3.解除董事競業禁止之限制案

(四)臨時動議

六、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：103年4月21日(星期一) 下午4時30分前。。

(二)辦理過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓

電話：02-2702-3999

(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於最後過戶日103年4月21日(星期一)下午4時30分

前，親臨或郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日103年4月21日郵戳為憑)至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公

司股務代理部辦理過戶手續。

七、其他應敘明事項:

(一) 本次股東會受理股東提案及獨立董事候選人提名相關事宜，請詳『採候選人提名制選任董監事及股東提案

權相關公告』。

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，自103年4月14日至103年4月

23日止，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。

(二)本公司102年度盈餘分派，經董事會決議如下：

現金股利：擬提撥股東現金股利新台幣（以下同）16,573,275元，依配息基準日股東名冊記載持有股數，每股配發

0.5元，發放至元為止（元以下不計），俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜分

派之。

(三）開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名及身分證

字號或統一編號逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法第26條

之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發開會通知書，請股東攜

帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席

股東常會(電話02-2702-3999)。

（四）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地

址：新竹市光復路2段2巷47號4樓)，並副知證基會。

（五）本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

八、特此公告。