| 公告序號：1 主旨：103年股東常會召開公告事宜 股東會種類：股東常會 開會日期：103/06/04 停止過戶日期起日：103/04/06 停止過戶日期迄日：103/06/04 公告內容： 主旨： 103年股東常會召開公告事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：103/06/04 停止過戶日期起日：103/04/06 停止過戶日期迄日：103/06/04 公告內容： 主 旨：公告召開本公司一○三年股東常會。 依 據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項： 壹、開會時間：中華民國一○三年六月四日(星期三)上午九時。 貳、開會地點：桃園縣中壢市工業區安東路6號5樓(本公司安東廠五樓大會議室)召開。 參、議事主要內容： (一)報告事項： 1、一○二年度營業報告。 2、一○二年度監察人審查報告。 3、大陸投資經營報告。 4、其他報告事項。 (二)承認事項： 1、一○二年度決算表冊承認案。 2、一○二年度盈餘分派案。 (三)討論事項： 1、公司章程修正案。 (四)選舉事項： 1、全面改選董事及監察人案。 (五)臨時動議。 (六)散會。 肆、依公司法第一六五條之規定，自一○三年四月六日起至一○三年六月 四日股東常會終止之日止，停止股票之轉讓過戶登記。最後過戶日一0三年4月3日, 凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東，現場過戶者請提前一個營業日於103年4月3日(三)16:00前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份 有限公司股務代理部」(100台北市中正區博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月3日（最後過戶 日）郵戳日期為憑。 伍、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前， 以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑，逕洽本公司股務代理機構：永豐金證 券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。﹝地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電 話：2381-6288﹞。 陸、開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如有未收到通知書之股東，請書明股東戶號、戶名及身分證 字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部查詢，查詢電話：(02)2381-628 8代表號。 柒、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日 前（即一○三年四月二十五日前），依主管機關頒佈之委託書管理規則之規 定事項，檢附相關資料送達本公司（地址：桃園縣中壢市工業區 安東路6號）並副知證基會，以便彙總公告。 捌、本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明 股東徵求委託書者證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方法，屆時請 股東逕行查詢。 玖、依公司法第一七二之一條相關規定，本公司（地址：桃園縣中壢市工業區 安東路6號，電話：03- 4624100）受理持股百分之一以上股東提案，受理 提案期間為一○三年三月廿八日至 一○三年四月七日止，如為郵寄者 其郵件送達日必須在受理提案截止日當日17時前寄達。 拾、議事錄將於股東常會後20日內以公告方式為之，不再另行寄發議事錄。 拾壹、委託書統計驗證機構為本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。 拾貳、除分函通知各股東外，特此公告。 |
