主旨：久尹股份董事會決議召開103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/24

停止過戶日期起日：103/04/26

停止過戶日期迄日：103/06/24

公告內容：

一、本公司一o三股東常會擬定於民國103年6月24日(星期二)上午九時，假本公司會議室(桃園縣楊梅市東流里18鄰

甡甡路623巷160號)舉行股東常會。

二、停止過戶期間：民國103年4月26日至103年6月24日。

三、召集事由：

(一) 報告事項：

1. 一o二年度營業報告。

2. 監察人審查一o二年度決算表冊報告。

3. 一o二年度背書保證情形報告。

4. 一o二年度大陸地區投資報告。

5. 報告本公司執行庫藏股情形。

(二) 承認事項：

1. 一o二年度營業報告書及財務報表承認案。

2. 一o二年度盈餘分配承認案。

(三) 討論事項：

1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四) 其他議案及臨時動議。

四、依公司法第一百七十二條之一規定，決議辦理一o三度股東常會召開前，受理股東之提案、受理處所及受理期

間事宜。

(一)、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國103年4月7

日至103年4月16止受理股東就本次股東常會之提案。

(二)、提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式(以郵戳日期

為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送)，以備董事會審查及回覆審查結果。

(三)、受理提案處所：桃園縣楊梅市東流里18鄰甡甡路623巷160號。久尹股份有限公司