主旨：華矽公司董事會決議召開103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/20

停止過戶日期起日：103/04/22

停止過戶日期迄日：103/06/20

公告內容：

一、依據:依公司法及證交法相關規定暨本公司民國103年3月31日董事會決議辦理

二、公告事項：

(一)開會時間：中華民國103年6月20日(星期五)上午九時整。

(二)開會地點：新北市板橋區民生路一段33號(正隆廣場地下一樓會議室)

(三)會議召集事由:

1.報告事項:

a.本公司102年度營運報告

b.監察人審查102年度決算表冊報告

c.本公司轉投資大陸報告

2.承認事項:

a.本公司102年度決算表冊案

b.本公司102年度盈餘分配案

3.討論暨選舉事項:

a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

b.補選監察人案

4.臨時動議

三、其他應公告事項:

1.一○二年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣25,850,000元，每股配發新台幣1元，俟股東常會通

過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

2.依公司法第一六五條規定，自103年4月22日至103年6月20日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者

，務請於103年4月21日(星期一)下午四點三十分前蒞臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(

地點：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓；電話:02-2702-3999)辦理過戶手續。(郵寄者以郵戳日期為憑)

3.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證號碼

或統一編號，向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢，聯絡電話(02)2702-3999。

4.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以

公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份

有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通

知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本

公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司洽詢。

5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達華矽半導體股份有

限公司，電話：02-2959-9180，並副知證基會。

6.受理股東提案暨獨立董事候選人提名公告詳情請見「公開資訊觀測站」http://newmops.tse.com.tw\公告查詢採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

7.特此公告