| 公告序號：1 主旨：召開103年股東常會第二次公告 股東會種類：股東常會 開會日期：103/05/14 停止過戶日期起日：103/03/16 停止過戶日期迄日：103/05/14 公告內容： 1.董事會決議日期：103/04/01 2.股東會召開日期、時間：103/05/14上午9時 3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段67號2樓（珍豪大飯店遠東廳） 4.召集事由： (一)報告事項： (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (二)承認事項： (1)承認一○二年度決算表冊案。 (2)承認一○二年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)董事增、補選案。 (4)解除新任董事競業禁止限制案。 (5)現金減資案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 5.其他應敘明事項： 依據公司法第172條之一規定，受理股東提案說明如下： (一)提案資格：依公司法第172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公 司提出股東常會議案。 (二)議案內容：提案以三百字為限，提案超過三百字者，均不列入議案。 (三)受理期間：103年03月12日起至103年03月24日止受理股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東務請於103 年03月24日前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理處所：和鍥精密電子股份有限公司 地址：新北市三重區興德路88號7樓 電話：(02)2995-2730 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (六)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。 6.持有1,000股以下之股東，其開會通知書以公告方式代替。 7.除分函各股東外，特此公告。 |
