主旨：公告本公司召開民國103年股東常會。

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/24

停止過戶日期起日：103/04/26

停止過戶日期迄日：103/06/24

公告內容：

依據公司法、證券交易法等相關規定暨本公司民國103年4月1日董事會決議辦理。

公告事項：

（一）開會日期：民國103年6月24日

（二）停止股票過戶起訖日期：民國103年4月26日至民國103年6月24日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

（三）開會時間：14時0分

開會地點：台南市長榮路一段177號地下二樓

(東方巨人大樓 地下二樓藝文空間)

(四）會議召集事由：

1.報告事項：

(１)‧本公司民國102年度營業報告書。

(２)‧監察人審查民國102年度決算表冊報告。

2.承認事項：

(１)‧本公司民國102年度決算表冊承認案。

(２)‧本公司民國102年度盈虧撥補案。

●已公告盈虧撥補

○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）

原因說明：

＊預擬現金股利：0元／股

＊預擬配股(總額)： 盈餘-0股，每股配發股利0元

資本公積－0股，每股配發股利0元

＊特別股股利：0元/股，可參與配發普通股股

＊另擬現金增資0元0股，認購率0％

＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0股

＊董監事酬勞(元)：0

＊其他：無。

3.討論事項：

討論修訂「取得資產或處分作業程序」案。

辦理過戶手續：

（一）辦理過戶日期時間：民國103年4月25日17時00分前

（二）辦理過戶機構名稱：悠活渡假事業股份有限公司股務代理部

地址：台南市東門路三段253號12樓之4

電話：06-2604866-111湯小姐

（三）辦理過戶方式：親臨或郵寄方式

（四）其他：無

(五）其他應公告事項：

股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國103年4月11日起至民國103年4月25日止受理，凡有意提案之

股東務請於上述期間依公司法規定辦理提案，受理處所：悠活渡假事業股份有限公司（地址：屏東縣恆春鎮萬里路

27之7號）電話：08-8869997-88322。