| 公告序號：1 主旨：聯美林業股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：103/06/17 停止過戶日期起日：103/04/19 停止過戶日期迄日：103/06/17 公告內容： 依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司103年4月3日董事會決議辦理。 一．開會日期：民國103年6月17日(星期二)上午10時30分。 二．開會地點：彰化縣線西鄉彰濱東八路8號（本公司b棟1樓會議室） 三．會議召集事由 (一)報告事項 1.一○二年度營業報告書。 2.一○二年度監察人查核報告。 (二)承認事項 1.一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.一○二年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.改選董事及監察人案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (四)臨時動議 四．本公司一○二年度盈餘分配，業經董事會決議通過擬訂如下： 股東現金股利新台幣5,375,000元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股計算，每股配發新台幣0.25元，俟本次 股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。 五．停止過戶日：民國103年4月19日起至103年6月17日止。 六．辦理過戶手續 1.辦理過戶日期時間：民國103年4月18日17時00分前 2.辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號地下一樓 電話：02-25048125 3.辦理過戶方式：親臨或郵寄(以郵戳日期為憑) 七．其他應公告事項： 1.開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日郵寄各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地 址逕向台新國際商業銀行股務代理部洽詢補發，電話：(02)25048125，持有未滿千股之股東，本公司將依證券交易 法第26條之2規定得以公告方式為之。 2.依公司法172條之1規定，本公司擬訂於103年4月11日起至103年4月21日止(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封 上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號寄送本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本 次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依公司法172條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案手續 ，並述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 3.受理股東提案處所：聯美林業股份有限公司（彰化縣線西鄉彰濱東八路8號）管理部行政課。 八．本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。 九．特此公告。 |
