主旨：台灣蘭業股份有限公司董事會決議召開103年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/30

停止過戶日期起日：103/05/02

停止過戶日期迄日：103/06/30

公告內容：

一、董事會決議日期：103/04/11。

二、股東會召開日期：103/06/30星期一上午10點

三、股東會召開地點：新北市中和區中正路716號b2(二期管委會會議室)

四、召集事由：

(一)報告事項

(1)本公司民國一百零二年度營業報告。

(2)監察人審查一百零二年度決算表冊報告。

(二)承認事項

(1)承認民國一百零二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一百零二年度虧損撥補案。

(三)討論事項

(1)修訂本公司公司章程案。

(四) 臨時動議。

五、有關股票事宜均依公司法規定辦理

六、辦理過戶手續:

辦理過戶機構名稱：康和綜合證券股份有限公司

地址: 台北市信義區基隆路一段176號b1

電話： (02)8787-1888

七、受理股東提案公告:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國103年4月23日起至民國103年5月2日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時

前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：台灣蘭業股份有限公司(地址：新北市中和區建八路16號17樓

之5)

八、其他應敘明事項:

＊開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東，屆時如未收到

者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代

理人康和綜合證券股份有限公司洽詢（電話：(02)8787-1888）。

＊全體股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到

者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代

理人康和綜合證券股份有限公司洽詢（電話：(02)8787-1888）。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日

前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市中和區建八路16號17樓

之5)，電話：02-82265388，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基

金會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為股務代理人康和綜合證券股份有

限公司洽詢。