主旨：召開欣欣水泥企業股份有限公司103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/26

停止過戶日期起日：103/04/28

停止過戶日期迄日：103/06/26

公告內容：

主旨：召開欣欣水泥企業股份有限公司103年股東常會公告

依據：公司法規定暨本公司103年3月28日董事會決議

公告事項：

一、開會時間：中華民國103年6月26日（星期四）上午10時

二、開會地點：台北市林森北路247號後棟2樓欣欣大眾百貨公司會議室

三、會議主要內容：

報告事項：

（1）102年度營業報告

（2）監察人查核102年度決算報告書

(3) 其他報告事項

承認暨討論事項：

（1）承認本公司102年度營業報告書及財務報告案

（2）承認本公司102年度盈餘分配案

（3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

其他議案及臨時動議

四、依公司法第165條規定，自民國103年4月28日起至103年6月26日止停止股票

過戶；持有本公司股票且尚未辦理過戶登記之股東，務請於103年4月27日

下午5時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）臺北市忠孝東路4段221號12樓1211

室，電話：（02）25084468』辦理過戶手續。

五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時如有未收

到者，請書明股東戶號姓名及詳細地址逕向本公司秘書室查詢。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會35日前依

規定將相關資料送達本公司。

七、除分函各股東外，特此公告