主旨：台灣工銀證券董事會決議召開103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/23

停止過戶日期起日：103/04/25

停止過戶日期迄日：103/06/23

公告內容：

一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年04月17日董事會決議辦理。

二、公告事項：

　（一）開會日期：103年6月23日

　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月25日至103年6月23日

　（三）開會時間：09時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

開會地點：台北市內湖區堤頂大道二段99號7樓會議室

　（四）會議召集事由：

1.報告事項：

　（1）一○二年度營業報告。

　（2）審計委員會查核一○二年度決算報告。

2.承認事項：

　（1）一○二年度營業報告書及各項決算表冊。

　（2）一○二年度虧損撥補。

3.討論事項：

（1）修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。

（2）新增「從事衍生性商品交易處理程序」。

4.臨時動議：

三、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：103年4月24日17時00分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：台北市重慶南路一段83號5樓

電話： 02-21811911

　（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月24日17時00分前親臨中國信託商業銀行代理部(

台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月24日（最後過戶日）前之郵戳日期為憑

。

　（四）其他：無

四、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案

，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月21日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時00分前寄（送）達本公司董事會並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司董事會(台北市堤頂大道二段99號7樓)

五、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或

統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-21811911）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以

公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行

代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-21811911）。持股滿一千股以上之股東其開會通知

書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公

司股務代理人洽詢補發事宜。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關規定，於股東常會開會38日前檢附相關資料送達本公

司（地址：台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓）。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。

＊本次股東常會未發放紀念品。

六、特此公告。