| 公告序號：1 主旨：大東樹脂化學股份有限公司董事會召開一０三年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：103/06/26 停止過戶日期起日：103/04/28 停止過戶日期迄日：103/06/26 公告內容： 一、開會時間：中華民國一０三年六月二十六日(星期四)上午九時三十分 二、開會地點：台中市工業區三十四路三十五號(本公司一０五會議室) 三、會議內容： （一）報告事項 1.一０二年度營業報告。 2.監察人審查一０二年度決算表冊報告。 （二）承認事項 1.承認一０二年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一０二年度盈餘分配案。 （三）討論暨選舉事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.董事、監察人選舉案。 3.解除本公司新任董事競業禁止限制案。 （四）其他議案及臨時動議 四、盈餘分配案之主要內容： 1.本公司一０二年度盈餘分配除依公司章程提列法定公積外，擬提撥 新台幣參億柒仟肆佰萬元，分配股東紅利，每股分配現金股利 新台幣4.25元。 2.前項現金股利分派，俟提請本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息 基準日、發放日及其他相關事宜。 五、依公司法第一百六十五條規定，自一０三年四月二十八日至一０三年六月 二十六日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者，請於一０三年四月二十五日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司 股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段 九十七號地下二樓。電話：02-2702-3999）辦理過戶手續(以郵戳日期為 憑)。 六、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於一０三年四月二十一日至一０三 年四月三十日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有 意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及聯絡 方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：大東樹脂化學 股份有限公司。地址：台中市工業區三十四路三十五號，聯絡人：郭雲英 電話：04-2358-7676分機367。 七、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請 書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人洽詢。 八、除分函通知各股東外，特此公告。 |
