主旨：本公司董事會決議召開一0三年度股東常會相關事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/21

停止過戶日期起日：103/04/23

停止過戶日期迄日：103/06/21

公告內容：

一.董事會決議日期:103.04.17

二.股東會召開日期:103.06.21(星期六)上午九時三十分整

三.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰39號，悅華大飯店會議廳。

四.召集事由

一.報告事項

(壹)、2013年報告事項：

2013年業務及財務報告

2013年公司經營目標與檢討

2013年轉投資企業營運概況

2013年度?金狀?表

2013年會計師事務所審計報告書

2013年度財務四大表

2013年度合併四大表

(貳)、承認事項：

一、2013年度營業決算，提請  議決案。

二、監察人審查2013年決算報告

(參)、2014年報告事項：

2014年經營目標與計畫

2014年環境分析及經營目標

2014年擴充設備投資計劃

2014年損益預測表

2014年度資金預測表

2014年推動國際會計準則(ifrs)

(肆)、討論事項：

一、2013年度盈餘分配案，提請  議決案。

二、優退方案 -員工舊制退休金結算。

三、大陸浙江富昌泰汽車部件有限公司增資案，提請  議決案。

四、大陸福州富昌汽車部件開發有限公司，提請  議決案。

五、銀行額度申請與展延，提請  議決案。

六、2013年內控制度及執行，提請  議決案

七、本公司「背書保證」及「資金貸與」，提請  議決案。

(伍)、選舉事項

改選第七屆董事、監察人

(陸)、臨時動議

(柒)、散會