| 公告序號：1 主旨：合盈光電董事會決議召開一○三年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：103/06/25 停止過戶日期起日：103/04/27 停止過戶日期迄日：103/06/25 公告內容： 一、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月22日董事會決議辦理。 二、公告事項： （一）開會日期：103年6月25日 （二）停止股票過戶起訖日期：103年4月27日至103年6月25日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： （三）開會時間：10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制) 開會地點：台中市中部科學園區科雅路18號(本公司三樓會議室)。 （四）會議召集事由： 1.報告事項： (1)本公司民國102年度營業報告。 (2)監察人審查民國102年度各項決算表冊報告。 2.承認事項： (1)承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國102年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 原因說明： ＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元， 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) ＊預擬配股(總額)： 盈餘－0股，每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元 ＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 ＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ ＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) ＊董監事酬勞(元)：0 ＊其他： 3.討論事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.選舉事項：●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他 5.其他議案：●無○有 6.臨時動議： 三、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：103年4月26日17時00分前(24小時制) （二）辦理過戶機構名稱：本公司股務室 地址：台中市中部科學園區科雅路18號3樓 電話： (04)2565-9188 （三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年4月26日 適逢星期例假日，故請提前於民國103年4月25日17時前親臨本公司股務 室(台中市中部科學園區科雅路18號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者 以最後過戶日民國103年4月26日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結 算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務室將依其送交之資 料逕行辦理過戶手續。 （四）其他： 四、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國103年4月22日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：合盈光電科技股份有限公司 財務部，台中市中部科學園區科雅路18號3樓 五、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者， 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢 （電話：04-25659188）。 ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或於當日前往出席 股東常會。（電話：04-25659188）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書 將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、 身份證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢（電話：04-25659188）。 ＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依 規定將相關資料送達本公司(地址：台中市中部科學園區科雅路18號3樓； 電話：04-25659188)，並副知證基會。 ＊本次股東常會未發放紀念品。 六、特此公告 以上公告係由合盈光電公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動 或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 |
