主旨：鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/26

停止過戶日期起日：103/04/28

停止過戶日期迄日：103/06/26

公告內容：

鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告

主旨：鍾慶科技開發股份有限公司召開103年股東常會公告。

依據：依公司法一六五、一七o、一七一、一七二條及本公司103年4月25日董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：中華民國103年6月26日 下午三時

二、開會地點：雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號

三、會議主要內容：

(一)、報告事項：

1、102年度之營業狀況報告

2、監察人審查102年度決算表冊報告

3、其他報告事項

(二)承認事項：

1、承認102年度營業報告書及決算表冊

2、承認102年度盈餘分配表

(三)討論事項：

1、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，

(四)臨時動議:

四、依公司法第一六五條規定，自民國103年4月28日起至6月26日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票

而尚未辦妥過戶之股東，因最後過戶日民國103年4月27日適逢例假日，務請於民國103年4月25日 (郵寄者以102年4

月27日最後過戶日之郵戳為憑)下午四時卅分前駕臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台

北巿承德路三段210號地下一樓)，辦理過戶手續。

五、依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提

案限一項並以300字為限，本公司於103年 4月28日起至103年 5 月7日下午五時止，受理股東提案申請。凡有意提

案之股東務請於民國103年5月7日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果

。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：鍾慶科技開發股份有限公司xx

x部(地址：雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號)

六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向元大寶來證券股份有限公司

股務代理部洽詢(電話：02-25865859)

七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：

雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號)並副知證基會。

八、本公司之委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

九、除分函通知各股東外，特此公告。