主旨：本公司董事會決議召開股東會

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/27

停止過戶日期起日：103/04/29

停止過戶日期迄日：103/06/27

公告內容：

1.董事會決議日期:103/04/25 下午二時

2.股東會召開日期:103/06/27 上午九時

3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉大園工業區民權路7-1號(宏塑工業股份有限公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)一○二年度營業報告。

(二)一○二年度監察人查核報告。

二、承認事項:

(一)一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(二)一○二年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項:

(一) 修訂本公司『公司章程』部分條文案。

(二) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(三) 全面改選董事及監察人案。

(四) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、臨時動議

5.依公司法第一六五條規定，自103年04月29日至103年06月27日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理

過戶登記之股東，請於103年04月28日下午4時整前，親臨或郵寄(郵寄以103年4月28日郵戳為憑)至本公司股務代理

人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(電話：02-2718-6425，地址：台北巿松山區民生東路四段54號4樓)

辦理過戶手續。

6.依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會召集通知得以開會30日前

，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌綜合

證券(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股

東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代

理人洽詢。

7.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址:桃

園縣大園鄉大園工業區民權路7-1號)及副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

8.本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人

競業行為之限制。

9.受理股東提名及獨立董事提名公告：本公司擬訂於民國103年4月28日起至民國103年5月7日止受理提案及提名獨

立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

　受理股東提名公告：本公司擬訂於民國103年4月28日起至民國103年5月7日止受理提名獨立董事候選人名單，詳

細內容請參「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」相關公告。

10.其他應敘明事項:無。