主旨：公告本公司103年股東常會相關事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/30

停止過戶日期起日：103/05/02

停止過戶日期迄日：103/06/30

公告內容：

一、董事會決議日期: 103/04/29

二、股東會召開日期: 103/06/30 上午十時

三、股東會召開地點: 新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家共融廣場)

四、召集事由:

(一)報告事項

1.本公司一ο二年度營業報告。

2.監察人審查一ο二年度決算報告。

3. ifrss報告。

(二)承認事項

1.本公司一ο二年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一ο二年度盈虧撥補案。

(三)討論暨選舉事項

1.修訂本公司章程案，提請 討論。

2.重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請  討論。

3.一ο三年董、監事改選案。

4.擬解除本公司新任董事有關公司法第209條競業禁止之限制案，提請 討論。

(四) 臨時動議

五、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月30日前（最後過戶日為103年05月01日，因適逢

假日，故親臨辦理者提前至103年04 月30日）親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司，地址台北市博愛

路17號3樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年05月01日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案

，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年05 月02 日起至民國 103 年  05月12日止受理股東就本次股

東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年05月12日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審

查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：三合微科股份有限公司，新北市新店區民權路１００號７樓