主旨：永美科技董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告)

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/30

停止過戶日期起日：103/05/02

停止過戶日期迄日：103/06/30

公告內容：

主   旨：永美科技董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告)

依   據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司103年4月17日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間及地點：本公司訂於103年6月30日(星期一)上午九時整假土城工業區服務中心（新北市土城區三民路

4號3樓）。

二、會議主要內容：

1、報告事項：

(1)一ｏ二年度營業報告。

(2)一ｏ二年度監察人查核決算表冊報告。

2、承認事項：

(1)一ｏ二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一ｏ二年度盈餘分配案。

3、討論事項：

(1)資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4、選舉事項：

(1)補選監察人案。

5、臨時動議

三、其他應敘明事項：

1.本公司資本公積轉增資發行新股案，業經董事會決議擬分派每股配發1元(即每仟股配發100股)，本次發行新股，

俟提請股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂定增資配股基準日，本次增資計畫如因法令規定、

主管機關核定修正或因客觀環境或營運需要，須予以變更時，授權董事會視公司實際需要及市場狀況於法令許可範

圍內全權處理之。

四、依公司法第一六五條規定，自103年5月2日至103年6月30日為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦

理過戶之股東，因最後過戶日103年5月1日適逢假日，故請於103年4月30日（星期三）下午四時前親臨或掛號郵寄(

郵寄過戶者以最後過戶日103年4月30日郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（100台

北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789）辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會之權利。

五、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號

或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23826789）。

六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：

新北市土城區復興街7號)，並副知證基會。

*本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

*本次股東常會未發放紀念品。

七、特此公告。