| 公告序號：1 主旨：驊陞科技股份有限公司合併增資發行新股公告 公告內容：一、本公司與陽全光電股份有限公司合併案，以本公司為存續公司，陽全光電股份有限公司為消滅公司，業經雙方 公司103年1月23日、103年5月9日董事會決議通過。 二、本公司申報合併陽全光電股份有限公司發行新股案，業經金融監督管理委員會103年4月24日金管證發字第1030 014170號函核准在案。 三、合併基準日：103年6月3日。 四、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如后： (一)公司名稱：驊陞科技股份有限公司 (二)所營事業： 1.cc01080電子零組件製造業。 2.cc01110電腦及其週邊設備製造業。 3.cc01120資料儲存媒體製造及複製業。 4.cc01020電線及電纜製造業。 5.cb01010機械設備製造業。 6.cq01010模具製造業。 7.cc01030電器及視聽電子產品製造業。 8.f119010電子材料批發業。 9.f113050電腦及事務性機器設備批發業。 10.f113020電器批發業。 11.iz99990其他工商服務業。 12.f401010國際貿易業。 13.cc01070無線通信機械器材製造業。 14.cc01101電信管制射頻器材製造業。 15.f401021電信管制射頻器材輸入業。 16.cd01030汽車及其零件製造業。 17.cd01040機車及其零件製造業。 18.ce01010 一般儀器製造業。 19.e601020 電器安裝業。 20.cc01040 照明設備製造業。 21.f106030 模具批發業。 22.f106010 五金批發業。 23.cb01990 其他機械製造業。 24.f601010 智慧財產權業。 25.f213010 電器零售業。 26.ce01030 光學儀器製造業 27.zz99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)已發行股份總額與每股金額：本公司額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額 新台幣10元，授權董事會分次發行；實收資本額為新台幣626,970,000元，分為62,697,000股，每股面額新台幣10 元，均為記名式普通股。 (四)本公司所在地：新北市汐止區大同路一段二七六號七樓。 (五)公告方式：揭露於公開資訊觀測站 (六)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於民國79年1月9日，（其次為第1次至第21次修正日期略），第22次修正 於民國101年6月12日。 (七)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期均為三年，連選得連任 。 (八)本次合併增資發行新股總額、每股金額及其發行(換股)條件： 1.本次合併增資發行新股3,869,280股，每股面額新台幣10元，共計新台幣38,692,800元整。 2.本公司與陽全光電股份有限公司簽署合併契約約定，本公司為存續公司。依合併契約之約定，陽全光電普通股每 3.75股換發本公司普通股1股之比例共計發行普通股3,869,280股予陽全光電股東，每股面額新台幣壹拾元，共計新 台幣38,692,800元。不滿一股之畸零股均按發行面額折算現金發放至「元」為止，並由董事長洽特定人以發行面額 承購。如有調整換股比例之必要者，於合併契約所定之調整事由範圍內，授權董事會另行協議調整之，本公司因合 併發行新股之股數亦將隨同調整並公告之。 3.本次合併增資發行之新股，其權利義務與本公司原已發行之普通股相同，並採無實體發行。有關本公司合併增資 發行新股案相關未盡事宜，除合併契約另有規定外，授權董事長全權處理之。 (九)本次合併增資發行新股後股份總額：登記資本額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股， 每股面額新台幣10元，授權董事會分次發行；本次增資發行後實收資本總額為新台幣665,662,800元，分為66,566, 280股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。 (十)本次增資計劃：合併他公司股份。 (十一)主辦承銷機構：不適用。 (十二)股票簽證機購：採無實體發行。 (十三)股票過戶機構﹕宏遠證券股份有限公司股務代理部 (十四)本次增資股票將俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時除另行公告外並分函通知各股東。 五、本公司最近年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。 六、特此公告。 |
