| 公告序號：1主旨：公告召開本公司一○三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：主 旨：公告召開本公司一○三年股東常會。依 據：公司法、證券交易法規定及本公司一○三年四月十七日第九屆第九次董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：中華民國一○三年六月二十日（星期五）下午二時整。二、開會地點：台北市南京西路二十二號十二樓。三、會議內容：１、報告事項：（１）一○二年度營業狀況。（２）監察人審查一○二年度決算表冊。２、承認事項：（１）一○二年度決算表冊。（２）一○二年度盈餘分配案。３、討論事項：（１）取得或處分資產處理程序修訂案。（２）資金貸與他人作業程序修訂案。（３）背書保證作業程序修訂案。４、臨時動議。四、本公司一○二年度盈餘分配案，業經第九屆第九次董事會決議，發放現金股利二八六、九四九、一四二元，每股配發四‧五元，俟股東常會決議通過後，擬訂一○三年七月四日為配息基準日，一○三年七月十八日發放。五、依公司法第一六五條規定，自一○三年四月二十二日至六月二十日股東常會召開之日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，務請於一○三年四月二十一日下午五時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部（台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶手續。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一○三年四月十八日起至一○三年四月二十八日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第一七二條之ㄧ規定辦理提案手續，受理提案處所：立大開發投資股份有限公司（地址：台北市大同區南京西路二十二號十二樓，電話：○二｜二五五五九二三一）。七、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：○二｜二一八一一九一一）查詢。八、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
