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日期 |
消息來源 |
| 名超企業：公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜 |
2014/3/29 |
公開資訊觀測站 |
| 公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/16停止過戶日期起日：103/04/18停止過戶日期迄日：103/06/16公告內容：依據：公司法、證交法等相關法規及本公司一○三年三月二十八日董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○三年六月十六日 (星期一) 上午十時整。貳、開會地點：桃園縣八德市後庄街51號(本公司教育訓練室)。參、召集事由：一、報告事項：(1)本公司一○二年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○二年度財務決算表冊報告。二、承認事項：(1)本公司一○二年度決算表冊案。(2)本公司一○二年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 章程修訂案四、臨時動議肆、其他應公告事項：1.依公司法第一六五條規定，自一○三年四月十八日起至一○三年六月十六日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於四月十七日(星期四)下午四時前駕臨本公司股務代理機構辦理。掛號郵寄者以四月十七日(最後過戶日)郵戳為憑。本公司股務代理機構：統一證券股份有限公司股務代理部(電話02－27478266 地址：105台北市松山區東興路8號b1樓)。2.開會通知書將於股東會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時未收到者請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構：統一證券股份有限公司股務代理部查詢補發。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會日三十八日前，依規定將相關資料送達本公司(電話：03－3616006 地址：桃園縣八德市後庄街51號)，並副知證基會。4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一○三年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於103年4月07日至103年4月17日止，註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公司地址（電話：03-3616006 地址: 桃園縣八德市後庄街51號）。5.有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容，將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。6.本次股東常會委託書統計驗證機構：統一證券股份有限公司股務代理部。7.特此公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
