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中國信託:補充公告中國信託綜合證券股份有限公司董事會召集103年股東常會 |
2014/3/28 |
公開資訊觀測站 |
公告序號:1主旨:補充公告中國信託綜合證券股份有限公司董事會召集103年股東常會之盈餘分派。股東會種類:股東常會開會日期:103/05/20停止過戶日期起日:103/03/22停止過戶日期迄日:103/05/20公告內容:一、開會時間:103年5月20日(星期二)下午2時正。二、開會地點:台北市松壽路3號12樓中國信託大樓會議室。三、會議主要內容:(一)報告事項1.102年度營業報告。2.審計委員會查核102年度決算報告。(二)承認事項1.102年度決算表冊案。2.102年度盈餘分派案。(三)討論事項修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項選舉本公司第六屆董事案。(五)其他事項解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議四、依公司法165條規定,自103年3月22日起至103年5月20日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於103年3月21日下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址:台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部查詢,電話:(02) 2181-1911。六、受理股東提案、提名公告:依公司法第172條之1及第192條之1規定,持股1﹪以上股東提案及提名獨立董事候選人期間為103年3月14日起至103年3月24日止,受理處所:中國信託綜合證券股份有限公司董事長室【地址:台北市松壽路3號10樓;電話:(02)8780-8867】。七、本公司102年度盈餘分派內容:提撥股息新台幣88,397,248元,依除息基準日股東名簿所載之股東持有股份比例配發之,每股配發新台幣約0.16500828427元之現金股利,員工紅利擬發放44,199元。八、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站> |