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日期 |
消息來源 |
| 欣湖天然：欣湖天然氣股份有限公司召開103年股東常會公告 |
2014/3/25 |
公開資訊觀測站 |
| 公告序號：1主旨：欣湖天然氣股份有限公司召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/17停止過戶日期起日：103/04/19停止過戶日期迄日：103/06/17公告內容：主旨：欣湖天然氣股份有限公司召開103年股東常會公告。股東會種類：股東常會開會日期：103年6月17日停止過戶日期起日：103年4月19日停止過戶日期迄日：103年6月17日公告內容：主旨：公告召開本公司103年股東常會。依據：公司法及證交法相關法令暨本公司103年3月24日第13屆第8次董事會決議辦理。一、開會日期：中華民國103年6月17日（星期二）上午9時30分正。二、開會地點：台北市內湖區新湖二路180號6樓本公司會議室舉行。三、開會內容：（一）報告事項：1、本公司102年度營業報告書。2、監察人審查102年度決算表冊報告。（二）承認及討論事項：1、承認102年度營業報告書、及財務報表暨母子公司合併財務報表等決算書表案。2、承認102年度盈餘分配案：（1）股票股息：每股配發股票股息0.35元（報證期會核准後，擬授權董事會另訂除權基準日）。（2）現金股利：每股配發現金0.40元（擬訂103年7月1日為除息基準日）。3、修訂本公司「公司章程」部分條文案。4、「取得或處分資產處理程序」修訂案。5、解除公司法人董事代表為同業競業禁止之限制。（三）其他議案及臨時動議。四、依公司法第165條規定，自103年4月19日起至103年6月17日止暫停股票過戶，持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於103年4月18日（星期五）下午4時30分前至台北市內湖區新湖二路180號6樓，本公司財務部辦理股票過戶手續。五、受理股東提案公告：依據公司法第172條之1規定（一）資格：持有己發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。（二）限制：提議案以一項為限且議案內容以300字為限，超過一項或議案內容超過300字者（含標點符號）均不列入議案。（三）範圍：須為股東會得決議事項。（四）提案股東應親自出席或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。（五）於公告受理期間外提出者，不列入議案。（六）受理期間：103年4月3日起至4月14日止，受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於103年4月14日下午5時前，提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。「郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送」。（七）受理提案處所：欣湖天然氣股份有限公司（台北市內湖區新湖二路180號5樓）。五、開會通知書及委託書將於股東會30日前函寄各股東，屆時如未收到者，請向本公司財務部查詢或補發（02）27913491轉812六、除分函通知外，特此公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
