| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 晶心科技：晶心科技股份有限公司召開一○四年股東常會 |
2015/4/30 |
公開資訊觀測站 |
| 1.事實發生日:104/04/292.發生緣由:晶心科技股份有限公司召開一○四年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會開會時間:中華民國一○四年六月三十日（星期二）下午二時二、股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市力行一路1號矽導竹科研發中心行政棟b1訓練教室三、召集事由:（一）報告事項:1、本公司民國一○三年度營業報告。2、監察人審查本公司民國一○三年度決算報告。3、監察人審查本公司民國一○○年度至民國一○二年度重編之財務報表。（二）承認事項:1、民國一○三年度營業報告書、財務報表案。2、民國一○三年度虧損撥補案。3、民國一○○年度至民國一○二年度重編之財務報表案。（三）討論及選舉事項:1、修訂本公司「股東會議事規則」案。2、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3、選舉本公司第五屆董事及監察人案。4、解除本公司第五屆董事及其代表人競業禁止限制案。（四）臨時動議四、依公司法一六五條規定，自一○四年五月二日至一○四年六月三十日止，停止股票過戶登記。持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，因五月一日為假日，現場過戶請於民國一○四年四月三十日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」（台北市信義路四段236號3樓）辦理過戶手續，郵寄者以停止過戶日（五月一日）郵戳日期為憑。五、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限；依公司法第一九二條之一與「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，暨本公司民國一○四年四月二十九日董事會決議辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過應選名額。本公司擬訂於民國一○四年四月三十日起至民國一○四年五月十一日止受理股東提案暨獨立董事提名。受理處所:晶心科技股份有限公司 財務部（地址:新竹科學工業園區新竹市力行一路1號2樓），受理方式細節請詳本公司公告之「受理股東提案獨立董事候選人提名公告」。六、本公司尚未公告盈虧撥補，將於開會前至少四十日補行公告。七、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東。八、本次股東常會本公司委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務部（地址:新竹科學工業園區新竹市力行一路1號2樓），並副知證基會。十、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
