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消息來源 |
| 復興木業召開99年股東常會(更正) |
2010/4/9 |
公開資訊觀測站 |
| 主旨：召開99年復興木業股份有限公司股東常會(更正) 股東會種類：股東常會 開會日期：99/06/09 停止過戶日期起日：99/04/11 停止過戶日期迄日：99/06/09 公告內容： 1.開會時間：99年6月9日上午10點2.開會地點：台北市北平西路 3號5樓，台北火車站交通部第二會議室。3.依據：依公司法及證 券交易法相關規定暨本公司民國99年3月29日董事會決議辦理。 4.議程如下：(1)報告事項：a.98年度營業報告。 b.監察人查核98年度決算表冊報告。c.董事會議事規範 報告。 (2)承認事項：a.98年度決算表冊提請承認案。 b.98年度盈餘彌補虧損提請承認案。 c.資本公積撥補累積虧損提請承認案。 (3)討論案： a.撤銷公開發行案。b.修正公司章程案。c.出售高雄廠全部機器 設備案。5.受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有 已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出 股東常會議案，但以一項並以三百字為限。股東如欲於本次股東 常會提出議案者，本公司訂於99年4月6日起至99年4月16日止受理 股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於99年4月 16日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字 樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、 戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理 股東提案處所：復興木業股份有限公司法務室（地址：台北市南 京東路二段53號9樓，電話：02-2511-1211#116）。6.辦理過戶方 式：依公司法165條規定，自99年4月11日至99年6月9日止停止股 票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民 國99年4月9日下午5時前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀 行代理部（地址:台北市重慶南路一段83號6f），辦理過戶手續， 掛號郵寄者以民國99年4月10日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 7.其他應公告事項：開會通知書及委託書將於股東常開會三十日 前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國中託商業銀行原代 理部（電話：(02)21811911）查詢。依證券交易法第26條之2規定 ，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得 於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業 銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。電話： (02)2181-1911）。本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵 求人應於股東常會38日前（5月1日前）依規定將相關資料送達復 興木業股份有限公司法務室(地址:台北市南京東路二段53號9樓， 電話：02-2511-1211#116)，並副知證基會。8.特此公告。 【摘錄公開資訊觀測站】 |
