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第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/18

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)一○○年度營業報告案。

(二)一○○年度監察人查核報告案。

二、承認事項

(一)一○○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○○年度盈餘分派案。

股東戶號51發言：

一○○年度盈餘分派表中之股東紅利(股票16,529,180元及現金1,838,036元)總金額為

新台幣18,367,216元，占分派比例94%，依公司章程規定倒推計算之盈餘分派之總金額

為新台幣19,539,592元。依公司章程規定配發員工紅利及董監事酬勞金額占盈餘分派

之總金額比例各為3% (依19,539,592元*3%=586,188元)，配發員工紅利及董監事酬勞

金額是否應分別修正為586,188元？

處理意見：

主席請公司財務長回覆：

依股東戶號51發言建議，原一○○年度盈餘分派表中，員工紅利與董監事酬勞之金額

應修改為新台幣586,188元，其餘提撥及分配數均無誤，並請簽證會計師表示意見。

會計師回覆：

依上述股東及公司財務長之說明，本會計師覆核計算之後，原一○○年度盈餘分派表

中，員工紅利與董監事酬勞之金額應修改為新台幣586,188元，其餘提撥及分配數均無

誤，本會計師同意股東戶號51發言之建議。

三、討論事項

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)修訂本公司「公司章程」案。

(三)修訂「股東會議事規則」案。

(四)盈餘轉增資案。

四、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無